职员列席了聚会明星公司监事、高档束缚

　　2022年7月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二次聚会以9名董事全票审议通过了《合于聘任公司副总司理兼董事会秘书的议案》。现将合连情景告示如下：

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完好性负责司法职守。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二次聚会于2022年7月25日正在公司聚会室以现场联络视频的办法召开，聚会知照和聚会原料已于2022年7月19日以电子邮件的办法向董事、监事和合连职员发出。聚会由董事长张勇先生主理，团体董事和高级处理职员候选人出席了聚会，明星公司监事、高级处理职员列席了聚会。聚会的召开切合《公国法》等司法规矩及公司《章程》的相合法则xg111企业邮局

　　遵循总司理向道泉先生提名，经提名委员会资历审查，董事会定夺聘任杨大申先生为公司副总司理；遵循董事长张勇先生提名，经提名委员会资历审查，董事会定夺聘任杨大申先生为公司董事会秘书。

　　杨大申，男，汉族，1978年4月生，中共党员，西安电子科技大学电气工程及其主动化专业大学本科学历，电子科技大学软件工程专业硕士学位，高级政工师。历任国网四川省电力公司达州供电公司运营监测（控）中央主任，国网四川省电力公司达州供电公司党委构造部（人力资源部）主任，四川格瑞德资产处理公司人力资源部主任，四川蜀能电力工业处理有限公司人力资源部主任，四川蜀能电力工业处理有限公司副总经济师、人力资源部主任，四川格瑞德资产处理公司副总经济师、人力资源部主任。职员列席了聚会明星2022年7月至今，公司监事、高档束缚任四川明星电力股份有限公司党委委员。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完好性负责司法职守。

　　详见公司同日颁布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）的《四川明星电力股份有限公司合于聘任公司副总司理兼董事会秘书的告示》（告示编号：2022-038）。

　　截至本告示日，杨大申先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级处理职员、实践限定人及持股5%以上的股东不存正在相干相合，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——范例运作》中不得被提名高级处理职员的景遇，未受过中国证监会及其他相合部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

　　杨大申先生暂未得到上海证券买卖所董事会秘书资历证书，已许可将到场上海证券买卖所构造的近来一期董事会秘书任职资历培训并到场考核。杨大申先生具备履职所需的专业学问、就业阅历、处理才华和职业素养，其切合《公国法》和公司《章程》中合于高级处理职员的任职央求，不存正在《上海证券买卖所股票上市法则》中不得担负董事会秘书的景遇。

　　遵循总司理向道泉先生提名，经提名委员会资历审查，董事会定夺聘任杨大申先生（简历附后）为公司副总司理；遵循董事长张勇先生提名，经提名委员会资历审查，董事会定夺聘任杨大申先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事长张勇先生不再代行董事会秘书职责。